مقاله پاورپوینت هوش مصنوعی و یادگیری عمیق: ملاحظاتی برای مؤسسات مالی

فصل 1 – مقدمه
فصل 2 – ملاحظات عملی و هزینه ها
فصل 3 – هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق
فصل 4 – مؤسسات مالی و استفاده ی آن ها از یادگیری عمیق – پیدایش فعلی و روندهای آتی
فصل 5 – نتیجه گیری

 منابع قانونی اصلی بریتانیا که جرائم مالی را تحت نظارت در می آورند و اینکه مؤسسات مالی باید نسبت به آن ها آگاه باشند و یا از آن ها تبعیت کنند عبارتند از:
• قانون درآمد حاصل از جرم 2002 (poca، پول شویی).
• قانون تروریسم 2000 (ta، تأمین مالی ترور).
• قانون مبارزه با تروریسم، جنایت و امنیت 2001 (قدرت ها در برابر دارایی های تروریستی یعنی مصادره و قدرت توقیف).
• قانون مالیه (منابع مالی) کیفری 2017 (CFA قدرت بازیابی عواید حاصل از جرائم، فرار مالیاتی، و فساد مالی، و همچنین تروریسم را فراهم می کند).
• قانون جرائم اقتصادی (شفافیت و اجرا) (ECTEA روی پول های کثیف روسیه و ارزیابی ثروت نامشروع متمرکز می شود – یادداشت تصویب شده دراثر جنگ اکراین).
• مقررات پول شویی، تأمین مالی تروریست و انتقال وجوه (اطلاعات مربوط به پرداخت کننده) 2017 (MLRs، پیش نیازهای شرکت های تحت نظارت برای تماس با ML و TF، همچنین تعیین هویت مشتریان، اهداف معامله و منابع وجوه نقد، و غیره).
• قانون تحریم ها و مبارزه با پول شویی 2018 (AAMLA به اجرای رژیم تحریم های بین المللی، و غیره مربوط می شود).
• قانون جرائم سنگین و خطرناک 2015 (SCA با استناد به قوانین مدنی و کیفری به آوردن جنایتکاران خطرناک و سازمان یافته به دادگاه و صحنه ی عدالت کک می کند).