دانلود رایگان پاورپوینت پول شویی (انگلیسی)

دانلود رایگان پاورپوینت پول شویی (انگلیسی)
مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی
عنوان فارسی مقاله پول شویی
عنوان انگلیسی مقاله MONEY LAUNDERING
فرمت مقاله پاورپوینت (PPT یا PPTX)
تعداد اسلایدها 28 اسلاید 
قابلیت ویرایش دارد
قابلیت پرینت دارد
رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد و حقوق
گرایش های مرتبط با این مقاله حقوق بین الملل، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
کد محصول EP786

 


 

 دانلود رایگان پاورپوینت انگلیسی    سفارش ترجمه این پاورپوینت 


 

تصویری از مقاله
 

  

فهرست مطالب

MONEY LAUNDERING
WHAT IS MONEY LAUNDERING?
STAGES OF MONEY LAUNDERING
PLACEMENT
LAYERING
INTEGRATION
The Legal framework
PROCEEDS OF CRIME ACT (POCA)
The Gatekeepers
Some Regulatory Requirements of Businesses within the Regulated Sector
Penalties for Money Laundering and Terrorism financing
‘Know Your Customers’
Identification and Verification
Enhanced Due Diligence
Enhanced Due Diligence
Politically Exposed Persons
New Kidz on the Block

  

بخشی از مقاله

Enhanced Due Diligence
Regulation 7A(4) of the MLPR requires that,
where a business relationship or one-off
transaction is determined to be high-risk, a
business in the regulated sector shall carry out
enhanced due diligence measures which includes
but is not limited to the following:
1. Obtain senior management approval to
commence or continue the business
relationship or one off transaction.

 

 

 


 

 دانلود رایگان پاورپوینت انگلیسی    سفارش ترجمه این پاورپوینت 

 


 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.